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樂居財(cái)經(jīng)訊張林霞7月22日，世茂服務(wù)(00873.HK)發(fā)布有關(guān)由公司附屬公司發(fā)行于2022年到期的31.1億港元2.25%有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券的同意征求補(bǔ)充文件。

據(jù)悉，該文件主要是對(duì)同意征求作出若干修訂及澄清。一是發(fā)行人就債券的部分贖回加入一項(xiàng)承諾，其將根據(jù)條件，以書面向債券持有人以及受托人及主要代理人發(fā)出選擇性贖回通知，列明發(fā)行人將于該選擇性贖回通知日期后15個(gè)歷日當(dāng)日，以其本金額（連同直至贖回日期（不包括該日）的任何應(yīng)計(jì)但未付利息）贖回139950萬港元，或債券存續(xù)本金總額的45%。

二是延長(zhǎng)屆滿時(shí)間。發(fā)行人已將屆滿時(shí)間由2022年7月27日下午五時(shí)正（中歐時(shí)間）延長(zhǎng)至2022年7月29日下午五時(shí)正（中歐時(shí)間）（經(jīng)延長(zhǎng)屆滿時(shí)間），即時(shí)生效。在補(bǔ)充文件日期前有效提交的任何同意指示或不合資格實(shí)益擁有人指示，可于經(jīng)延長(zhǎng)屆滿時(shí)間前由相關(guān)債券持有人撤回。

三是澄清同意征求的若干條件。會(huì)議所需的法定人數(shù)為兩名或以上，代表不少于債券存續(xù)本金額66%的債券持有人，或持有債券或代表債券持有人的人士。如要獲批準(zhǔn)，特別決議案須于會(huì)議上獲得不少于75%的有效投票的大多數(shù)贊成票。

特別決議案須待以下與特別決議案有關(guān)的同意條件獲達(dá)成后，方可執(zhí)行：(a)特別決議案已獲所需大多數(shù)批準(zhǔn)；(b)會(huì)議（或任何續(xù)會(huì)）所需的法定人數(shù)及僅只合資格實(shí)益擁有人于會(huì)議（或任何續(xù)會(huì)）所投票數(shù)已達(dá)所需大多數(shù)，而不論任何不合資格實(shí)益擁有人是否參與會(huì)議（或任何續(xù)會(huì)）（"合資格條件"），（統(tǒng)稱"同意條件"）。倘特別決議案獲通過但合資格條件未獲達(dá)成，則特別決議案將不予執(zhí)行。

關(guān)鍵詞： 債券持有人 不予執(zhí)行 附屬公司